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穗金融函〔2024〕8号

广州市地方金融监督管理局关于广州市瑞蚨

互联网小额贷款有限公司变更股东股权、

高级管理人员和公司章程的批复

越秀区金融工作局：

越金融〔2023〕167号文收悉。根据《关于印发〈广东省小额贷款有限公司管理办法（试行）〉的通知》（粤金融〔2009〕10号）和《关于〈广东省人民政府2012年行政审批制度改革事项第一批目录〉中融资担保公司小额贷款公司有关事项贯彻意见的通知》（粤金〔2012〕71号）的规定，经核，批准广州市瑞蚨互联网小额贷款有限公司（以下简称瑞蚨小贷）股东股权、高级管理人员和公司章程变更如下：

一、同意山东瑞银信实业有限公司将持有瑞蚨小贷70%、10%的股权分别转让给天津华北金科投资有限责任公司和辽宁自贸试验区（营口片区）桔子数字科技有限公司，韩静将持有瑞蚨小贷20%的股权，全部转让给辽宁自贸试验区（营口片区）桔子数字科技有限公司，并相应变更公司章程。转让完成后，天津华北金科投资有限责任公司和辽宁自贸试验区（营口片区）桔子数字科技有限公司分别持有瑞蚨小贷70%、30%的股权，天津华北金科投资有限责任公司成为瑞蚨小贷的主发起人。

二、同意免去王鲁明法定代表人、执行董事、副总经理职务，任命周雅淘担任董事长和法定代表人职务；任命洪谦、刘鸿超担任董事职务；免去王玉建监事职务，任命王婷担任监事职务；免去徐慧总经理职务，任命刘鸿超担任总经理职务；免去闫巧财务总监职务，任命苏万成财务总监职务；免去毕军生风控总监职务，任命程诚担任风控总监职务；免去张葳合规经理职务，任命张玮担任合规总监职务；任命许靖担任业务总监职务。

三、同意瑞蚨小贷变更公司章程以下内容：

一是将第八条公司股东出资额及出资比例由山东瑞银信实业有限公司持股80%和韩静持股20%变更为天津华北金科投资有限责任公司持股70%和辽宁自贸试验区（营口片区）桔子数字科技有限公司持股30%；

二是将第九条第一款第3小点“有选举和被选举执行董事、监事的权利”修改为“有选举和被选举董事、监事的权利”；

三是将第十一条第一款2小点“选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬”修改为“选举和更换董事，决定董事的报酬”；

四是将第十一条第一款第4小点“审议批准执行董事的报告”修改为“审议批准董事会的报告”；

五是将第十一条第二款第7小点“股东会会议由执行董事负责召集主持”修改为“股东会会议由董事会负责召集，董事长主持会议”；

六是将第十一条第三款“公司设执行董事，执行董事对股东会负责。执行董事行使下列职权”修改为“公司设董事会，董事会对股东会负责。公司董事会由三名董事组成，其中设董事长一名，由董事会选举产生。董事会行使下列职权”；

七是将第十一条第四款“公司设经理，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权”修改为“公司设总经理，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权”；

八是将第十一条第四款第6小点“提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人”修改为“提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人”；

九是将第十一条第四款第7小点“聘任或解聘应由执行董事聘任或解聘以外的负责管理人员”修改为“聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员”；

十是将第十一条第五款“执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事”修改为“董事、总经理及财务负责人不得兼任监事”；

十一将第十一条第五款第2小点“对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督”修改为“对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督”；

十二将第十一条第五款第3小点“当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正”修改为“当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正”；

十三将第十二条“公司的法定代表为执行董事（经理）。任期3年”修改为“公司的法定代表人为董事长。任期3年”；

十四将第十二条第2小点“法定代表人由执行董事担任，丧失董事资格的”修改为“法定代表人由董事长担任，丧失董事资格的”；

十五将第十二条第3小点“法定代表人由经理担任，丧失经理资格的”修改为“法定代表人由总经理担任，丧失总经理资格的”。

广州市地方金融监督管理局       

2024年1月10日           

（联系人：区喆健，联系电话：83171696）

公开方式：主动公开

 抄送：省地方金融监管局，广州市瑞蚨互联网小额贷款有限公司。