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广州市地方金融监督管理局关于防范

“清退回款”诈骗的风险提示

　　近期，有不法分子冒用银保监会及地方政府各部门名义，以“官方回款”“清退回款”等名义向P2P出借人实施诈骗。具体风险提示如下：

　　中国银保监会及地方政府各部门从未设立或授权设立所谓回款渠道，不会向出借人收取任何名目费用。若有以中国银保监会及地方政府各部门名义，收取“官方回款”“清退回款”保证金、转账费、手续费等行为，均属于诈骗，请出借人保持高度警惕；如出借人已转账汇款，请第一时间向公安机关报案。

　　不法分子常常冒用政府及监管部门名义，编造“成功案例”，利用消费者急于回款、挽回损失等心理，达到骗取资金的最终目的。请广大出借人警惕被不法分子套取银行卡密码、短信验证码、身份信息等个人敏感信息；对不明来源的“小道消息”“内部消息”以及网站信息、微信群信息等网络平台传播的非官方发布信息，要提高防范意识和识别能力，避免误入骗局。

　　附件：关于防范冒用银保监会名义实施“清退回款”诈骗的风险提示（中国银保监会发布）.pdf