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近日，中国人民银行广州分行根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，对广州地区139家金融机构实施了2014年度反洗钱考核评级工作，我行荣获反洗钱考核评级第一名。

近年来，我行坚持"风险为本"的工作思路，以全面提升反洗钱和反恐融资工作有效性为目标，不断完善洗钱风险管理体系。2014年，我行确立"集中研究、分层管理"的工作模式，加强业务洗钱风险研判机制建设，强化风险评估及客户分类等内控制度，不断加大技术支持力度，提高可疑交易监测工作的全面性、有效性；完成1300万个客户风险等级划分工作，提交重点可疑交易报告965份，其中涉案报告15份；全面提升反洗钱工作人员专业素质，开展走进校园、走进乡村、反洗钱情景剧表演比赛等系列宣传活动；积极进行理论研究及实践，形成的研究成果被人民银行采用并向全省发布，有效提升了我行的品牌声誉。